Involucran al abogado Julio Esponda en pagos a funcionarios cercanos al exmandatario. Exesposa de coordinador de asesores de Gobernación presenta los cheques. Gil Zuarth niega haber recibido dinero de casineros
9 enero 2013 César Cepeda
Reporte Indigo
Los sobornos que pagaron casineros a la mafia de la Secretaría de Gobernación implica a personajes del primer círculo del expresidente Felipe Calderón.
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, no es el único panista cercano al ex mandatario involucrado en esta red criminal que operó para que el casino Royale de Monterrey funcionara ilegalmente.
"Julio Esponda, el compadre de Calderón, ganó mucho dinero con los casinos y con Juan Iván. Él cumplía con desayunar en el Four Seasons y decir que actuaba por Gómez Mont. Yo creo que Gómez Mont nunca supo. Tampoco Blake, que en paz descanse. Ellos pidieron mucho dinero a nombre de Blake y me consta que jamás lo recibió"
Exesposa de Juan Iván Peña Neder
El abogado Julio Esponda Ugartechea, amigo cercano de Calderón y socio del despacho del exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, enfrenta la acusación de haber recibido dinero producto de los casinos ilegales.
Reporte Indigo tiene en su poder cheques, fichas de depósito bancario y correos electrónicos que comprueban los pagos que recibía de casineros, Juan Iván Peña Neder, cabeza de la mafia de Gobernación que traficaba con permisos falsos para operar casinos en México.
Pero este, a su vez, también depositaba a gente cercana a Calderón, como es el caso de Julio Esponda.
El casino Royale en Monterrey, donde el pasado 25 de agosto de 2011 se registró el mayor atentado del crimen organizado contra la población civil, funcionaba con una de estas autorizaciones ilegales de la Segob.
Reporte Indigo tiene copia de un cheque firmado por Peña Neder por la cantidad de 262 mil 500 pesos, elaborado para que lo cobrara el abogado Julio Esponda Ugartechea.
El cheque tiene fecha del 23 de agosto de 2011, dos días antes de que se registrara el ataque al casino Royale en Monterrey, donde murieron 52 personas.
En entrevista con Reporte Indigo, Talía Vázquez Alatorre, exesposa de Peña Neder, asegura que no sólo Roberto Gil Zuarth recibió en el 2011 dinero de los casinos ilegales, justo cuando se desempeñaba como secretario particular del expresidente Felipe Calderón.
Esta mujer sostiene que Julio Esponda también recibió parte de los sobornos que los casineros que operaban centros de apuesta ilegales en México entregaban a su exmarido, hoy recluido en el penal federal de Matamoros.
“Julio Esponda, el compadre de Calderón, ganó mucho dinero con los casinos y con Juan Iván. Él cumplía con desayunar en el Four Seasons y decir que actuaba por Gómez Mont. Yo creo que Gómez Mont nunca supo. Tampoco Blake, que en paz descanse. Ellos pidieron mucho dinero a nombre de Blake y me consta que jamás lo recibió”, señala Vázquez Alatorre.
“Pero no lo necesitaban (a Blake) porque para entonces ya era subsecretario Roberto Gil Zuarth. Ese sí se sentaba con todo el mundo. Abraham González mandaba a su personero Juan Iván con los casineros, tenía esa precaución, no iba él, pero Roberto Gil sí iba”.
Julio Esponda fue compañero del ex presidente panista Felipe Calderón en la Escuela Libre de Derecho y forma parte del poderoso despacho de abogados Zinzer, Esponda y Gómez Mont, del cual forma parte el exsecretario de Gobernación Gómez Mont.
A Julio Esponda en varias ocasiones se le mencionó como uno de los candidatos de Calderón para encabezar la Procuraduría General de la República durante el sexenio pasado.
Reporte Indigo publicó ayer que el casino Royale, donde el pasado 25 de agosto de 2011 murieron 52 personas, tras un ataque del crimen organizado, operaba gracias a una mafia ligada a Segob que traficaba con permisos falsos.
Esta red criminal era encabezada por Juan Iván Peña Neder, actualmente recluido en el penal federal de Matamoros, acusado de violación y amenazas contra su ex esposa.
También estaba involucrado Guillermo Santillán Ortega, ex titular de la Unidad de Enlace Federal de la Subsecretaría de Gobernación, junto con Roberto Correa Méndez, ex director adjunto de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
Vázquez Alatorre aseguró que le consta que Roberto Gil Zuarth, exsecretario privado del presidente Felipe Calderón, recibió en el 2011 de Peña Neder 800 mil dólares en una maleta por su intervención para abrir el casino Royale de la ciudad de Querétaro.
Esta aseveración fue negada ayer por el ahora senador del PAN, quien calificó como una calumnia esta acusación y aseguró no conocer a Vázquez Alatorre.
Vázquez Alatorre reveló también que Peña Neder y sus cómplices cobraban entre 80 y 400 mil pesos mensuales a casineros de México por la utilización del permiso irregular que obtuvo la empresa Juegos de Entretenimiento y Videos Cadereyta.
Este periódico tiene copias de un correo electrónico en el cual Raúl Rocha Cantú, socio principal del casino Royale de Monterrey, le envía a la cuenta de Juan Ivan Peña Neder dos fichas de depósito.
“Depósito Asesoría”, es el título del email con fecha del 19 de julio de 2010.
Los documentos bancarios enviados a Peña Neder por Rocha Cantú revelan pagos a la cuenta 0583073855, que el ex coordinador de asesores de la Segob tenía con la institución de Banorte.
Uno de los depósitos es por la cantidad de 148 mil 875 pesos y lleva escrita con pluma la palabra Fantastic y otro más por 99 mil 250 pesos con la palabra Acuña escrita con letra.
En el municipio de Escobedo opera el casino Fantastic, ligado a Rocha Cantú, y que también fue abierto con la misma estrategia que se utilizó para mantener abierto el casino Royale de Monterrey.
Los pagos de Rocha Cantú a Juan Ivan Peña Neder continuaron hasta un año después, de acuerdo a copias de correos electrónicos que intercambió el dueño del casino Royale con Roberto Correa, exdirector de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación.
El 16 de junio de 2011, dos meses antes de la tragedia del casino Royale, Rocha Cantú le responde a Correa un correo electrónico preguntándole sobre cómo debe de depositarle a una persona identificada como JIP, que son las iniciales de Juan Iván Peña.
“Roberto, ¿cómo estás?”, le escribe Rocha en este correo electrónico.
“Sí con todo gusto. Sólo que antes de cometer un error fiscal necesito que me digan cómo sería, si yo deposito de la cuenta fiscal a la cuenta de JIP personal no tendría una comprobación fiscal y si nos facturara Sánchez cómo cruzamos el pago y si le deposito a JIP de la empresa, físicamente no tendría una comprobación, entonces tendría que ser de otra cuenta y yo ver pasar el dinero a una cuenta no fiscal, pero amarrar que no facture Sánchez entonces y que cancele las facturas que haya hecho. ¿Qué hacemos?”.
En septiembre de 2011, tras la detención de Juan Iván Peña Neder por el delito de violación en contra de su esposa, Raúl Rocha Cantú se deslindó públicamente de él en una entrevista periodística.
«Juan Iván Peña Neder no es ni ha sido representante legal mío, ni de las empresas”, aseguró Rocha Cantú en una entrevista publicada en el diario Reforma.
«La situación del licenciado Peña Neder no tiene nada que ver con asuntos relacionados con la operación del Casino Royale».
Hay también un correo electrónico en el cual Juan Ramón Flores, a quien se identifica como representante de Juan Iván Peña Neder, le informa a Raúl Rocha Cantú sobre el estado financiero de los casinos ubicado en La Piedad y Texcoco.
“Mi estimado Raúl: De acuerdo a las instrucciones de Juan Iván de ayer cuando estaba en tu oficina, te envío las principales cifras del casino de Texcoco del día de ayer y el resumen del mes, para tus comentarios y observaciones. En unos minutos te envío la situación financiera de La Piedad con los mismos propósitos. Gracias”.
— El pago
Los casineros entregaban sobornos a exfuncionarios federales de Segob que traficaban con permisos falsos de casinos.
— La cobranza
Juan Iván Peña Neder cobraba a los casineros entre 80 y 400 mil pesos mensuales por la renta de estas autorizaciones irregulares expedidas por la Secretaría de Gobernación.
— El reparto
El dinero era repartido por Peña Neder entre panistas influyentes del gobierno federal encabezado por el expresidente Felipe Calderón.
Da click aquí para ver los cheques y las fichas de depósito.
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